微信“跑分”日入千元？

    背后牵出涉案上亿元的洗钱团伙

    本报讯（通讯员 李秧 周日敏 记者 孙文静）“抢单刷单，轻松获取高额佣金”“动动手指，日入2000元”……在一些社交网站上时常会出现一些极具诱惑的“跑分”兼职招聘广告，其背后却可能是涉及赌博、诈骗、色情等违法犯罪活动黑色产业。日前，我市警方成功打掉一个“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，初步查明涉案金额超亿元。

    何谓“跑分”？简单来说，就是利用自己或他人的微信、支付宝等支付平台的收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金。

    去年12月，市公安局接到有关线索显示，某网络支付平台的多个账号异常，这些账号大部分是刚刚注册不久，且都存在短时间内接收大量转账汇款的情况。经侦查，警方发现这些账户背后是一个以28岁的龙港人周某为首的洗钱犯罪团伙，这些账户都是他们用来“跑分”收款的洗钱工具。

    为了尽快斩断该洗钱链条，市公安局以“净网2020”和“断链”行动为契机，迅速抽调网安、派出所等单位精干力量成立专案组。侦查中，专案组民警发现，从去年4月份开始，周某就在各大社交平台上发布转账收款赚取佣金的招募启事，来招募“跑分”收款人员。

    招募来的“跑分”人员会先在一个名为“天天向上”支付平台上注册并交纳几千或上万元的“保证金”。支付平台会随机向他们发布收款任务，“跑分”人员完成收款后，平台会从他们的“保证金”中扣除相应的款项，并支付1%至1.4%的佣金。

    “‘天天向上’支付平台的背后是一些境外赌博网站，跑分平台起了中间人的作用。‘跑分’人员帮助这些网站收取赌客的赌资，而赌博网站就只需要和支付平台进行交易，不用和赌客直接交易，从而达到洗钱和规避打击的目的。”民警发现，每天都有巨额的赌资通过“跑分”被悄悄洗白，而支付平台也正是通过为赌博网站“跑分”获取巨额佣金。同时，平台还提供多级“代理”。

    “平台可以从客户那里拿到4%至6%不等的佣金，给各级代理2%至3%的佣金，各级代理又会给手下的‘跑分’人员约1%的佣金。”民警说，周某作为“代理”，除了自己进行“跑分”获取佣金，还能从招募的“跑分”人员中再抽取1%左右佣金。

    3月19日，专案组在掌握了相关证据后展开收网行动，分别在瑞安、龙港抓获周某等3名犯罪嫌疑人，扣押手机60余部、手机黑卡300余张、银行卡50余张、电脑8台，初步查明涉案金额超过2000万元。

    6月1日，专案组在苍南、龙港等地相继抓获周某林等12名团伙成员，并初步查明该团伙涉案流水金额上亿元。

    由于一个身份证能注册的微信和支付宝账号有限，该团伙就从不法分子处购买他人身份证信息。团伙成员被抓获后，向该团伙贩卖他人公民个人信息的犯罪嫌疑人、20岁的河北石家庄人马某和26岁的湖北天门人汪某，也先后落网，而“天天向上”支付平台也被杭州警方一举捣毁。

    截至6月27日，包括周某在内的15名团伙成员因涉嫌开设赌场罪被公安机关采取刑事强制措施，马某和汪某因涉嫌侵犯公民信息罪被刑事拘留，相关案件在进一步调查中。