“实名不实人”电话卡为诈骗分子打“掩护”

    我市警方捣毁一“收卡”犯罪团伙

    本报讯（通讯员 李秧 记者 孙文静）“你好，我们是某某公安局民警，因你涉嫌洗黑钱，现对你进行调查……”你是否曾接到过类似的诈骗电话，骗子为什么敢堂而皇之地冒充警方行骗？背后是一张张“实名不实人”的电话卡在作祟。

    近日，我市警方全面开展打击开办贩卖“两卡”违法犯罪活动的“断卡”专项行动，成功捣毁一“收卡”犯罪团伙，并依法对3名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

    今年10月初，我市警方根据线索，发现25岁的安徽池州籍男子陈某名下的多个电话号码涉嫌诈骗案件。当陈某被民警抓获后，供述自己并没有使用涉案电话号码，而是将这些号码出卖给了别人。

    据陈某交代，自己在网络上偶然获悉有人在收购电话卡，300元一张。“我猜测对方把电话卡收购过去是干一些违法的事情，但还是没经得起诱惑。”为了获取更多的利益，陈某不仅出售了自己名下的多张电话卡，还以女友的名义开办了十余张电话卡转卖。

    10月19日，市公安局刑侦大队民警循线侦查，抓获“购卡”犯罪嫌疑人林某和何某。

    经查，今年9月份以来，林某和何某通过网络贴吧张贴广告等形式，大量收购他人实名电话卡，并通过“拨号”设备为他人提供远程虚拟拨号服务。每天每张卡都能为两人带来1400元左右的“服务费”，而一个“拨号”设备每次最多能同时运行十几张电话卡。

    “设备每运行一次，就有十几个电话号码被诈骗分子用于诈骗，单单陈某出卖的其中一张电话卡就涉嫌流转了数十万元的诈骗资金。”民警调查发现，在短短十几天里，林某等两人向陈某等人“收购”了70多张电话卡用于“拨号”设备，其中大部分涉嫌电信诈骗案件。

    目前，林某、何某因诈骗罪被警方提请逮捕，陈某因帮助网络犯罪被取保候审，相关案件在进一步调查中。

    [相关链接]

    11月2日至8日，我市共发生电信网络诈骗案件57起，损失金额122.7万元，其中高发的案件类型有：假网站博彩类案件3起，投资平台类案件6起，招聘兼职类案件11起，购物消费类诈骗12起，信贷理财类案件15起。尤其是信贷理财类案件，损失金额达43.61万元。

    [典型案例]

    11月4日，受害人通过QQ联系人购买手机，双方决定以800元的价格进行交易。随后，对方发来支付链接，受害人点击支付完800元，对方又继续让其交钱。受害人意识到自己被骗，联系对方要求退款，发现已被拉黑。

    11月6日，受害人接到贷款电话，受对方鼓动，按要求在网上办理贷款，支付1999元的会员费。对方又以受害人填写的放款银行卡卡号错误为由，要求支付18200元保证金。受害人支付后仍未放款，才发现被骗。

    11月7日，受害人看到刷单信息，添加对方为好友，学会刷单流程。起初，受害人完成一单金额为98元的刷单任务后，成功盈利6元。就此，受害人信以为真，加大刷单金额，刷至15000元后，对方却未返还资金，才发现被骗。

    警方提醒：凡是接到网上购物退款的电话或者短信等信息一定要谨慎对待，切勿泄露银行卡账号、户名、动态验证码等个人信息，更不要按照对方发送的所谓网页链接地址、二维码进行操作，谨防上当受骗。